届董事会第二十五次会议决议公告浙江东南网架

　　有限公司2023年3月15日召开的2023年第二次偶然股东大会兹全权委托(先生/幼姐)代表自己(本公司)出席浙江东南网架股份，各项议案按本授权委托书的指示行使投票并代表自己（本公司）对本次聚会审议的，须要订立的闭联文献并代为订立本次聚会。托书订立之日起至该次股东大会闭幕时止本授权委托书的有用刻日为自本授权委。的表决指示如下委托人对受托人：

　　投票体系向公司股东供给搜集局势的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网，券贸易所的贸易体系或互联网投票体系行使表决权公司股东可能正在上述搜集投票功夫内通过深圳证。

　　保的额度上述担，间举行担保额度调剂可正在子（孙）公司之；剂爆发时但正在调，过70%的担保对象对付资产欠债率超，%的担保对象处获取担保额度仅能从资产欠债率跨越70；保及原有担保展期或续保以上担保额度囊括新增担，签署的担保合同为准现实担保金额以最终。度鸿沟内正在上述额，须要收拾上述担保鸿沟内生意公司及子（孙）公司因生意，会或股东大会审议无需另行召开董事。

　　对象刊行可转换公司债券闭联事宜为高效、有序地告终本次向不特定，规及公司章程的规矩依照闭联法令、法，授权人士、全权收拾与本次刊行相闭的全数事宜公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会，不限于囊括但：

　　构并与之订立闭联和议3、延聘闭联中介机，行的闭联事宜收拾本次发。报送相闭本次刊行及上市的申报资料依照羁系部分的请求筑造、批改、，管部分的反应成见全权复兴证券监，刊行闭联的音信披露事宜并依照请求措置与本次；

　　股状况合时批改《公司章程》中的闭联条目6、依照本次可转换公司债券的刊行和转，挂号及相闭注册等手续并收拾闭联工商转化；

　　加倍个别债务息金、违约金、抵偿金、完毕债权和担保权益的用度（囊括但不限于讼师费、差道费等）和整个其他应付用度确保鸿沟：整个主合同项下的全数本金（囊括依照主合同所爆发的垫款）、息金、复息、罚息、推广标准中迁延实施岁月。

　　措施》等闭联规矩已正式公布及生效鉴于《上市公司证券刊行注册约束，措施》等相闭法令、行政律例、中国证监会规章及范例性文献的规矩公司依照《公法令》、《证券法》、《上市公司证券刊行注册约束，行可转换公司债券的计划针对本次向不特定对象发，特定对象刊行可转换公司债券计划的论证理会讲述》公司董事会造订了《浙江东南网架股份有限公司向不。

　　公司供给担保可用额度为367本次担保现实爆发后公司为手下,0万元80，担保赢余可用额度为20公司对东南钢机闭供给,0万元00，保赢余可用额度为7对绿筑钢成品供给担,0万元80。

　　息披露的实质可靠、无误、完美本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚记录、误。

　　委托人对受托人的指示卓殊诠释事项：1、，权”下面的方框中打“√”为准以正在“答允”、“阻拦”、“弃，为单选每项均，无效多选。

　　中其，间为2023年3月15日上午9:15—9:25通过深圳证券贸易所贸易体系举行搜集投票的全部时,13:00—15:009:30—11:30和；间为2023年3月15日9:15-15:00的随便功夫通过深圳证券贸易所互联网投票体系举行搜集投票的全部时。

　　管部分的相闭规矩及公司全部状况1、依照国度法令律例、证券监，刊行的全部计划造订和推行本次，条目举行适应修订、调治和添加对本次可转换公司债券的刊行，刊行条目及刊行计划正在刊行前明了全部的，刊行的最终计划造订和推行本次，回、债券利率、浙江东南网架股份有限公司 第七商定债券持有人聚会的权益及其召开标准以及决议的生效条目、决策本次刊行机缘、增设召募资金专户囊括但不限于确定刊行界限、刊行方法及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股代价确切定、转股代价校正、赎，议及其他与刊行计划闭联的齐备事宜订立召募资金专户存储三方羁系协；

　　投票体系举行搜集投票2.股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的规矩收拾身份认证需依照《深圳证券贸易所投资者搜集供职身份认证，“深交所投资者供职暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系正派指引栏目查阅全部的身份认证流程可登录互。

　　江东南钢机闭有限公司（以下简称“东南钢机闭”）临盆谋划繁荣须要1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司浙，商银行杭州分行”）订立了《最高额弗成撤废担保书》不日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招，分行收拾百般融资生意所爆发的债权债务供给确保担保答允为全资子公司东南钢机闭与债权人招商银行杭州，余额最高不跨越公民币5本次确保担保的债权本金,万元整000。

　　息披露的实质可靠、无误、完美本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚记录、误。

　　施、或者固然可能推行但会给公司带来晦气后果之景况8、正在闪现弗成抗力或其他足以使本次刊行计划难以实，债券计谋爆发蜕化时或刊行可转换公司，案延期推行或提前终止酌情决策本次刊行方；

　　体融资生意的确保刻日孤单揣测确保岁月：主合同项下每一笔具，务人实施刻日届满之日起三年为自全部融资合同商定的债。

　　融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年确保岁月：自本担保文士效之日起至《授信和议》项下每笔贷款或其他。体授信展期任一项具，岁月届满后另加三年止则确保岁月延续至展期。

　　告披露日截至本公，担保额度累计金额为453董事会审议答应的有用对表,元公民币500万，保余额为126现实爆发的担,81万元206.，审计净资产的20.98%占本公司2021年尾经，司或控股子公司的担保均为对本公司全资子公；报表鸿沟表的单元供给担保公司及控股子公司未对统一，额及因担保被鉴定败诉而应允担的失掉金额也无过期担保累计金额、涉及诉讼的担保金。

　　权事项中上述授，期至闭联事项收拾完毕之日表除第5、6、9项授权有用，大会审议通过本项议案之日起12个月其余事项授权的有用期为自公司股东。

　　订立召募资金约束和应用闭联的和议4、开立召募资金存放专项账户、，、墟市状况、计谋调治以及羁系部分的成见依照中国证监会、深圳证券贸易所的请求，计划举行适应的修订调治对本次刊行召募资金应用；

　　架股份有限公司2023年第二次偶然股东大会公司定于2023年3月15日召开浙江东南网，及巨潮资讯网（）上披露的《闭于召开2023年第二次偶然股东大会的告诉》（告示编号：2023-011）精细实质见公司2023年2月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　亲身出席聚会的（2）个别股东，卡、持股凭证收拾挂号手续须持自己身份证、股票账户；出席聚会的委托代劳人，托人股票账户卡、持股凭证收拾挂号手续应持代劳人的身份证、授权委托书、委。

　　2023年第一次偶然股东大会审议通过了《闭于公司2023年度对表担保额度估计的议案》公司于2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次聚会、2023年2月3日召开的，供给总额不跨越375答允公司为手下子公司,民币担保额度000万元人，手下子公司供给的担保额度不跨越225此中向资产欠债率为70%以上（含）的,0万元00，公司供给的担保额度不跨越150向资产欠债率70%以下的手下子,0万元00。汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资生意担保鸿沟囊括但不限于申请归纳授信、贷款、承兑；证、典质、质押等担保品种囊括保。

　　东大会上正在本次股，联网投票体系（地点为）插足投票股东可能通过深交所贸易体系和互，操作流程见附件一搜集投票的全部。

　　次聚会于2023年2月24日下昼正在公司聚会室以现场表决的方法召开浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十。席监事3人聚会应出，监事3人现实出席。主席何挺先生主理聚会由公司监事会。合《公法令》、《公司章程》的规矩本次聚会的凑集、召开和表决标准符，有用合法。

　　与本次刊行相闭的齐备和议、申报文献和其他文献2、答应、订立、批改、添加、递交、呈报、推广，批、挂号、注册等手续并收拾闭联的申请、报；

　　（孙）公司供给总额不跨越375公司估计2023年度为手下子,民币担保额度000万元人。时股东大会审议通过的担保额度鸿沟内本次担保正在公司2023年第一次临。

　　息披露的实质可靠、无误太平洋在线下载完美本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚记录、误。

　　以9票答允（二）聚会，阻拦0票，全权收拾本次向不特定对象刊行可转换公司债券闭联事宜的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会。

　　采守信函或传线前投递或传真大公司（3）异地股东可凭以上相闭证件，邮戳为准）信函以收到，电话挂号不承担。行挂号的股东以传真方法进，上述资料原件并提交给公司务必正在出席现场聚会时带领。

　　聚会、2023年2月3日召开的2023年第一次偶然股东大会审议通过上述事项仍旧公司2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次。股东大会审批的担保额度鸿沟内本次担保事项正在上述董事会和。

　　五次聚会告诉于2023年2月22日以电子邮件或专人送出的方法发出浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十，司聚会室以现场连结通信表决的方法召开聚会于2023年2月24日上午正在公。插足董事9名本次聚会应，议董事9名现实插足会。郭明明先生主理聚会由董事长，理职员列席了本次聚会公司个别监事和高级管。《公法令》和《公司章程》的规矩本次聚会的凑集、召开标准相符，有用合法。

　　定代表人出席聚会的（1）法人股东由法，盖公章)、股票账户卡收拾挂号手续须持自己身份证、贸易牌照复印件(；人出席的委托代劳，业牌照复印件(盖公章)、股票账户卡收拾挂号手续须持代劳人的身份证、法人授权委托书、法人单元营。

　　以9票答允（三）聚会，阻拦0票，开2023年第二次偶然股东大会的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《闭于召。届董事会第二十五次会议决议公告

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为准绳以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全部提，表决成见为准绳以总议案的。

　　第七届董事会第二十五次聚会审议通过3、聚会召开的合法、合规性：经公司，第二次偶然股东大会决策召开2023年，规、部分规章、范例性文献和公司章程的规矩聚会的凑集、召开标准相符相闭法令、行政法。

　　限职守公司深圳分公司挂号正在册的本公司十足寻常股股东均有权出席股东大会（1）公司股东：截至2023年3月8日下昼收市时正在中国证券挂号结算有，议和插足表决（授权委托书见附件）并可能以书面局势委托代劳人出席会，必是本公司股东该股东代劳人不。

　　行告终的推行事宜5、收拾本次发，中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号、上市等闭联事宜囊括但不限于收拾本次刊行的可转换公司债券正在深圳证券贸易所及；

　　科技有限公司间接持有绿筑钢成品100%股权2、与公司的闭连：公司通过浙江东南绿筑集成，资孙公司为公司全。

　　有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的论证理会讲述》全部实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《浙江东南网架股份。

　　东大会正派》的请求依照《上市公司股，幼投资者甜头的庞大事项上述议案属于涉及影响中，司5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决孤单计票需对中幼投资者（公司董监高、孤单或合计持有上市公，将实时公然披露孤单计票结果。

　　五次聚会审议通过了《闭于召开2023年第二次偶然股东大会的议案》浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十，的相闭事项告诉如下现将本次股东大会：

　　措施》等闭联规矩已正式公布及生效鉴于《上市公司证券刊行注册约束，措施》等相闭法令、行政律例、中国证监会规章及范例性文献的规矩公司依照《公法令》、《证券法》、《上市公司证券刊行注册约束，对象刊行可转换公司债券计划的论证理会讲述》编造了《浙江东南网架股份有限公司向不特定。

　　他授信本金余额之和（最高限额为公民币伍仟万元整）确保鸿沟：正在授信额度内向授信申请人供给的贷款及其，保理用度、完毕担保权和债权的用度和其他闭联用度以及闭联息金、罚息、复息、违约金、迁延实施金、。

　　有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的论证理会讲述》全部实质详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《浙江东南网架股份。

　　司（以下简称“绿筑钢成品”）临盆谋划繁荣须要2、公司因全资孙公司浙江东南绿筑钢成品有限公，“杭州银行官巷口支行”）订立了《最高额确保合同》不日与杭州银行股份有限公司官巷口支行（以下简称，理的百般融资生意所爆发的债权债务供给确保担保答允为绿筑钢成品与债权人杭州银行官巷口支行办，高融资余额为公民币2本次确保担保的债权最,万元整200。

　　事会第二十五次聚会审议通过上述议案仍旧公司第七届董。证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的闭联告示全部实质详见公司于2023年2月27日登载正在《证券时报》、《中国。

　　的中法令律的条件下7、正在按照届时实用，定对象刊行可转换公司债券计谋有新的规矩以及墟市状况爆发蜕化如法令、律例及其他范例性文献和相闭羁系部分对上市公司向不特，由股东大会从头表决且不批准授权的事项除涉及相闭法令法现及公司章程规矩须，和墟市状况对本次刊行计划、召募资金投向等举行调治并连续收拾本次刊行事宜依照相闭规矩以及证券羁系部分的请求（囊括对本次刊行申请的审核反应成见）；

　　3月15日（现场股东大会召开日）上午9:151.互联网投票体系动手投票的功夫为2023年，现场股东大会闭幕当日）下昼3:00闭幕功夫为2023年3月15日（。

　　搜集投票中的一种表决方法公司股东应遴选现场投票和。闪现反复表决的倘使统一表决权，票结果为准以第一次投。

　　司理或其指定人士为本次刊行的获授权人士董事会提请股东大会答允董事会授权公司总，的授权鸿沟及董事会的授权并依照股东大会决议确定，体措置与本次刊行相闭的事件代表公司正在本次刊行流程中具。

　　目：金属机闭筑造谋划鸿沟：普通项；构出卖金属结；料出卖金属材；料筑造金属材；法须经答应的项目表兴办资料出卖(除依，主展开谋划行动)凭贸易牌照依法自。

　　公司全资子公司东南钢机闭为，公司全资孙公司绿筑钢成品为。供连带职守担保事项本次公司对其融资提，谋划行动所需为其平常展开，营安定其经，的偿债才力拥有优越，公司可控的鸿沟之内担保的财政危急处于，》、《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司范例运作》等闭联规矩被担保对象的主体资历、资信情状及对表担保的审批标准相符《深圳证券贸易所股票上市正派，展发作晦气影响不会对公司发，及《公司章程》相违背的状况不存正在与中国证监会闭联规矩。

　　》及巨潮资讯网（）的《闭于公司2023年度对表担保额度估计的告示》（告示编号：2023-004）全部实质详见2023年1月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　以9票答允（一）聚会，阻拦0票，象刊行可转换公司债券计划的论证理会讲述的议案》0票弃权的表决结果审议通过了《闭于向不特定对。

　　公司债券存续岁月9、正在本次可转换，过的框架和规则下正在股东大会审议通，权收拾与本次刊行的可转换公司债券赎回、转股、回售闭联的整个事宜依照法令律例请求、闭联羁系部分的答应以及《公司章程》的规矩全；